BNCE – COMPLICANCE
COMPLIANCE PENAL
Implantación de Sistemas de Compliance Penal
Prevención eficaz para proteger a tu empresa de riesgos penales
El Compliance Penal, o cumplimiento normativo penal, es un conjunto de medidas y procedimientos diseñados para que una empresa opere siempre conforme a la ley, evitando la comisión de delitos dentro de su estructura y, por tanto, su responsabilidad penal.
En esencia, es un sistema preventivo imprescindible para proteger la empresa y garantizar su integridad legal.
¿Por qué es importante el Compliance Penal?
Según el artículo 31 bis del Código Penal, las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente si se cometen delitos dentro de su organización. Por ello, la prevención es clave: adoptar sistemas de gestión y control que minimicen la posibilidad de infracciones es la mejor forma de evitar sanciones y daños reputacionales.
Nuestra metodología para implantar sistemas de Compliance Penal
Nos especializamos en la evaluación e implantación de sistemas de Compliance Penal adaptados a la práctica y jurisprudencia española y europea.
Nuestro enfoque incluye:
a) Diagnóstico completo de riesgos penales específicos de tu empresa.
b) Diseño e implementación de protocolos y políticas internas para prevenir conductas ilícitas.
c) Formación y sensibilización continua para empleados y directivos.
d) Seguimiento y mejora constante del sistema.
El canal de denuncias: una herramienta clave y obligatoria
Una de las medidas esenciales que deben incluir los sistemas de Compliance Penal es el canal de denuncias, un mecanismo seguro y confidencial que permite a empleados y terceros alertar sobre conductas irregulares o delictivas dentro de la organización.
Este canal está regulado en la Unión Europea por la Directiva (UE) 2019/1937, y en España por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que protege a quienes informan sobre infracciones normativas y actos de corrupción.
Obligación legal para empresas con más de 50 empleados
Desde la entrada en vigor de esta legislación, las empresas privadas con más de 50 trabajadores están obligadas a implantar un canal de denuncias que cumpla con estrictos requisitos legales para garantizar la confidencialidad, la protección del denunciante y la eficacia en la gestión de las alertas
